證券代碼：600819/900918 證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告編號：臨 2022-017
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會于 2022 年 4 月 17 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第七次會議的通知及會議材料，并于 2022 年 4 月 27 日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，參會會議監(jiān)事 3 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議題：《公司 2022 年第一季度報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：
（1）公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定；
（2）2022年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司2022年1-3月
的財務(wù)狀況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
